14/03/2019

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Causa Cuadernos: Detuvieron en los Emiratos Árabes a un abogado italiano

Se trata del abogado italiano Anthony D' Aniello un abogado italiano acusado por el delito de lavado de activos.

El abogado italiano Anthony D' Aniello fue detenido en los Emiratos Árabes por agentes de Interpol por su vinculación con una causa por lavado de activos, vinculada en Argentina al caso de los cuadernos de la corrupción en las obras públicas licitadas durante la gestión del kirchnerismo. Así lo informó hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de las redes sociales de internet.

El arresto fue concretado hoy en cumplimiento de una orden del juez federal Criminal y Correccional 11 Claudio Bonadío, en la ciudad de Abu Dhabi. El detenido fue identificado por el Ministerio de Seguridad como Anthony Robert D'Anniello, un abogado italiano acusado por el delito de lavado de activos.

Seguridad indicó que "en el marco de la causa Muñoz, Héctor Daniel y otros sobre asociación ilícita, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de INTERPOL, que actúa a través de la Policía Federal Argentina" se comunicó con funcionarios de la Oficina Central Nacional Abu Dhabi, que brindaron toda información posible sobre el paradero y las circunstancias de su posterior detención en el país asiático.

D' Aniello, que poseía una circular roja de INTERPOL, participó en la conformación de la estructura jurídica, societaria y bancaria que funcionó por más de siete años realizando diferentes maniobras, principalmente utilizando los ingresos ilícitos en inversiones inmobiliarias para darle al delito una fachada legal, añadió el reporte.

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