Primer antecedente. La justicia logró restituir su dinero a una víctima de una ciberestafa

En el marco de una investigación por defraudación informática, la UFIJ Nª 22 de Azul, a cargo del Dr. Lucas Moyano, en conjunto con el Instructor Contador Roberto Terrile, logró realizar una importante incautación de criptoactivos y su posterior devolución a la víctima de la maniobra delictiva.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en nuestra ciudad, en julio de 2023, donde autores ignorados mediante técnicas de manipulación informática, lograron apoderarse de las credenciales personales de acceso al Home Banking de la víctima, para luego apoderarse de la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias, aproximadamente un millón ochocientos mil pesos.

Los fondos sustraídos fueron transferidos a distintas billeteras virtuales que se encontraban bajo el control de la organización delictiva.

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Mirá también: Anuncian la primera incautación de criptoactivos de origen delictivo en el Dpto. Judicial Azul

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Posteriormente, con ese dinero, se adquirieron criptomonedas -tokens USDT-, con la intención de ocultar el verdadero origen de los fondos.

Luego de una ardua tarea de investigación que tuvo varias fases, como el análisis forense on-chain e identificación de wallets vinculadas al imputado; el "congelamiento" de los activos virtuales que se encontraban en una de las billeteras virtuales cuya titularidad pertenecía a uno de los miembros de dicha organización criminal; la incautación de las criptomonedas y el traspaso de dichos activos virtuales a una wallet de autocustodia, controlada por personal de la Procuración del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires; se procedió a la devolución y transferencia de los activos virtuales a una wallet creada por la víctima.

Se trata de la primera devolución de criptoactivos incautados, lo que para el ámbito judicial "representa un precedente fundamental en la lucha contra el cibercrimen y la protección de los derechos de los afectados".

El Fiscal Lucas Moyano consideró que "este sería el camino a seguir, sentando las bases necesarias para el recupero de activos virtuales, debiendo convertirse en una práctica habitual de la lucha contra el cibercrimen".