Nacionales. Oyarbide investigará si Sergio Schoklender se quedó con dinero público y lavo esos fondos

BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide, quien tiene en sus manos varias causas que salpican al Gobierno nacional, fue designado ayer para investigar al ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender por supuesta defraudación al Estado y lavado de dinero con fondos públicos.

La denuncia al respecto recayó en su juzgado, luego de un sorteo efectuado por la Cámara Federal porteña.

El titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Pleé, radicó la denuncia 24 horas después de recibir un informe de parte del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el kirchnerista José Sbatella, a quien en 2010 le llegó una presentación de diputadas opositoras que demoró un año en arribar a la Justicia.

Pleé acreditó que Schoklender es director de la constructora Meldorek y que habría desviado fondos de Madres de Plaza de Mayo "hacia la empresa Antártica Argentina SA", cuyo titular es Alejandro Abraham Gotkin, supuesto socio del ex apoderado de Madres.

Schoklender y Gotkin ejercían cargos en empresas como "Setek SA", "Eagle Security Investigacion SA", "Gorlak" y "Meldorek", lo que para el fiscal "habilita la sospecha de que se tratarían todas de pantalla a través de las cuales se hace posible el blanqueo de los fondos o bien para el desvío directo de aquellos".

El fiscal consideró que la investigación a cargo de Oyarbide deberá apuntar a una "circularización por parte del BCRA en todo el sistema financiero para establecer con qué instituciones bancarias y qué productos utilizaban los imputados Schoklender, Gotkin, sus cónyuges, familiares directos y socios, y de sus movimientos bancarios detectar posibles maniobras similares a la denunciada".

"La investigación deberá estar orientada a establecer quécantidad de fondos públicos pudieron haber sido objeto de desvío de su real destino, estableciéndose si alguna de aquellas empresas antes nombradas pudieron haber sido beneficiarias directas o indirectas de esas maniobras, así como también que otras personas pudieron haber sido partícipes de la aplicación de fondos ilícitos", agregó Pleé.

Oyarbide le corrió traslado de la denuncia al fiscal federal Jorge Di Lello -quien actuará en esta causa y no Pleé- para que resuelva si impulsa la pesquisa y solicite medidas de prueba.

Con esa causa, Oyarbide tiene una nueva denuncia de alto impacto político, que se suma a la de la "mafia de los medicamentos", el exhorto de la Justicia de Suiza para investigar al titular de la CGT, Hugo Moyano -en el marco de una pesquisa por lavado-, la investigación del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, la denuncia contra el matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, que cerró el año pasado, y la de las escuchas telefónicas en la que procesó a Macri, entre otras.

En tanto, el abogado Enrique Piragini, en representación de la ONG "A.R.I.E.L Somos Todos", presentó una denuncia en la Justicia en lo Penal Tributaria para que se investigue la posible "evasión tributaria y fiscal, defraudación al fisco y asociación ilícita" por parte de "Sergio Mauricio Schoklender, sus cómplices, partícipes y encubridores".

En ese marco, el abogado propuso que se incorporen al legajo algunas informaciones aparecidas al respecto en medios periodísticos y dijo que se presenta asumiendo el rol de querellante.

Schoklender quedó en medio de sospechas luego de su repentino apartamiento de la Asociación, donde se encargaba del manejo de fondos para la construcción de viviendas populares, y luego de que en entrevistas periodísticas declarara que si quería podría comprar autos "Ferrari o Porsche, aviones o casas".

Además, ayer el Boletín Oficial bonaerense publicó que Schoklender es "director titular" de la firma Meldorek, la contratista utilizada por la Asociación para construir viviendas populares.

Sin embargo, el ex apoderado de la entidad que preside Hebe de Bonafini lo había negado días atrás: "No, yo trabajo para ellos, les facturo, cobro honorarios por eso, y tampoco cedo las patentes, todas las patentes son mías a título personal", respondió cuando le consultó el diario Clarín si era efectivamente el responsable de esa compañía.

Sin embargo, en la página 4453 de la sección Sociedades, el Boletín Oficial bonaerense informó que Schoklender fue designado hace más de un año "director titular" de la compañía que es la constructora encargada de todas las obras que realiza la Asociación a través de su fundación Sueños Compartidos.

El presidente de la sociedad es Gotkin y director suplente Gustavo Adrián Serventich, quien sería el piloto aéreo de los dos aviones que Meldorek dice poseer y en las que Schoklender viajaba a distintas provincias.

Además la sociedad declara poseer un yate, cuyo valor de mercado, según estimaciones, rondaría los 400 mil dólares.

Los directores de Meldorek fijaron como domicilio especial la sede social sita en la calle Rosales 855, de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Meldorek es la constructora que tiene a cargo los planes de viviendas y, en su página web oficial -aún activa-, se informa que "desde el 2006, la empresa aporta tecnología para la construcción de 4.800 viviendas, 6 hospitales, 2 centros de salud y un jardín de infantes".

"Acompañando al programa Sueños Compartidos (que implementa la Fundación Madres de Plaza de Mayo), Meldorek participa de un proyecto integral de inclusión social que, mediante la construcción de barrios en villas y asentamientos precarios, tiene como objetivo central insertar a personas que viven en la marginalidad, capacitarlas y convertirlas en trabajadores formales para que tengan la posibilidad de acceder a una vida digna", publica su página web.

Sin embargo, junto a esa actividad principal, Meldorek también figuraba como titular de un yate de alto valor, con la particularidad de tener el mismo domicilio, Rosales 855, de Gorlac y Monetización, otras compañías ligadas a Schoklender.